证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-001
宁波博威合金材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月18日以电话及
传真方式发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，本次会议于2013年1月26日
上午9时在博威大厦11楼会议室召开，本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，其
中董事谢识才、王凤鸣、张明、张蕴慈、王永生、独立董事马云星、崔平采用现场表决
方式，董事张吉波、独立董事尚福山采用通讯表决方式，符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议召开合法有效。会议经审议并通过了以下决议：
一、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限
公司2013年度关联交易框架协议〉的议案》，2013年度公司与关联方宁波博曼特工业有
限公司交易总价款不超过人民币2,000万元。（详见《宁波博威合金材料股份有限公司关
于和宁波博曼特工业有限公司签署2013年度关联交易框架协议的公告》临2013-02）。
表决结果：有表决权票数共8票，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事谢识才回
避表决。
二、通过了《内部控制规范实施工作方案（2013年1月修订版）》【详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn： 宁波博威合金材料股份有限公司内部控制规范实施
工作方案》（2013年1月修订版）】。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
1、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《内部控制规范实施工作方案（2013 年 1 月修订版）》。
特此公告。
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宁波博威合金材料股份有限公司
董 事会
2013 年 1 月 26 日
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