证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-047
首创证券股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于 2024
年 12 月 19 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 12 月 25 日在公
司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出
席董事 11 名，其中现场出席的董事 6 名，以视频方式出席的董事 5 名。
本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司企业年金方案实施细则>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司部分应收账款核销有关事宜的议案》
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次部分应收账款核销已在前期全额计提减值，不会对公司资产的账面价值产生影响，亦不会对公司营业收入、营业支出等损益产生影响。
（三）审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司大额度资金运作管理办法>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管
理办法>的议案》
本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司合规管理办法>的议案》
本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司融资融券业务管理制度>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
同意增补李洋董事担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：
（1）战略委员会：毕劲松（主任委员）、李洋、田野、张健华、张涛；
（2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；
（3）审计委员会：荣健（主任委员）、王锡锌、田野；
（4）风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、张涛。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
首创证券股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 26 日
