证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2024-022
首创证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北京国际会议中心 307 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 20
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,336,549,300
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.4834
份总数的比例（%）
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议的召集程序及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长毕劲松先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人（现场出席 4 人，通讯出席 6 人）；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人（现场出席 4 人，通讯出席 1 人）；
3.公司副总经理、董事会秘书何峰先生出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员和其他相关人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的律师等相关人员列席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京国枫律师事务所指定的见证律师共同担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举张涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,480,900 99.9970 68,400 0.0030 0 0.0000
2.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
3.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
4.议案名称：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
5.议案名称：关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
6.议案名称：关于审议公司 2024 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
7.00 议案名称：关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常
关联交易的议案
7.01 议案名称：与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 784,812,100 99.9939 47,200 0.0061 0 0.0000
7.02 议案名称：与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,863,422,100 99.9974 47,200 0.0025 0 0.0000
7.03 议案名称：与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,109,422,100 99.9977 47,200 0.0023 0 0.0000
7.04 议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,254,597,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
8.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,336,502,100 99.9979 47,200 0.0021 0 0.0000
9.议案名称：关于审议《首创证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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