证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-071
柏诚系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召
开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少57,600股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由527,332,060股减少至527,274,460股，注册资本将由人民币527,332,060.00元减少至人民币527,274,460.00元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
527,332,060.00 元。 527,274,460.00 元。
第二十条 公司股份总数为 527,332,060 第二十条 公司股份总数为 527,274,460
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
