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601133 沪市 柏诚股份


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柏诚股份:关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

公告日期:2024-10-22


证券代码:601133      证券简称:柏诚股份      公告编号:2024-071
          柏诚系统科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 21 日召
开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

    一、注册资本变更情况

  鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司股份总数减少57,600股,该部分股份回购注销完成后,公司总股本将由527,332,060股减少至527,274,460股,注册资本将由人民币527,332,060.00元减少至人民币527,274,460.00元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据上述情况,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

                修改前                                  修改后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
527,332,060.00 元。                        527,274,460.00 元。

第二十条  公司股份总数为 527,332,060 第二十条  公司股份总数为 527,274,460
股,均为普通股。                        股,均为普通股。

  除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权,公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜,本议案无需再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      柏诚系统科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 22 日