证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-058
柏诚系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登
记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 26 日召开
第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,具体情况如下:
一、注册资本变更情况
公司2024年限制性股票激励计划首次授予已完成缴款、验资手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本从522,500,000股增加至527,332,060股,公司注册资本由522,500,000.00元增加至527,332,060.00元。具体内容详见公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2024-055)
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 52,250 万元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
527,332,060.00 元。
第二十条 公司股份总数为 52,250 万股, 第二十条 公司股份总数为 527,332,060
均为普通股。 股,均为普通股。
除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权,公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜,本议案无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024年8月27日