601133 沪市 柏诚股份

证券代码：601133          证券简称：柏诚股份        公告编号：2024-007
          柏诚系统科技股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 02 月 27 日召开
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
    一、修订《公司章程》的情况

  按照《公司章程》的规定，目前公司董事会成员人数为 5 名，其中独立董事 2
名。为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟增补
1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董
事人数由 2 名增至 3 名，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

                  修订前                                  修订后

 第一百〇六条  董事会由5名董事组成，其中独立  第一百〇六条  董事会由8名董事组
 董事2名，董事会设董事长1人，由全体董事过半数  成，其中独立董事3名，董事会设董事
 选举产生。                                  长1人，由全体董事过半数选举产生。

 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表  第七十八条 股东（包括股东代理人）
 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有  以其所代表的有表决权的股份数额行 一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的  使表决权，每一股份享有一票表决权。 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 股东大会审议影响中小投资者利益的
 独计票结果应当及时公开披露。                重大事项时，对中小投资者表决应当单
 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依  独计票。单独计票结果应当及时公开披 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号  露。
 ——规范运作》规定应当由独立董事发表独立意见  公司持有的本公司股份没有表决权，且
 的事项。                                    该部分股份不计入出席股东大会有表
 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份  决权的股份总数。

 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。      ……

 ……


  除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续。

  特此公告。

                                        柏诚系统科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 02 月 28 日