证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-014
柏诚系统科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市蠡溪路 999 号无锡山明水秀大饭店三楼
会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 392,659,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
75.1500
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事秦舒因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,567,500 99.9766 91,500 0.0234 0 0.0000
8、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,565,700 99.9762 93,300 0.0238 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,569,500 99.9772 89,500 0.0228 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,550,200 99.9722 108,400 0.0276 400 0.0002
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,550,200 99.9722 108,400 0.0276 400 0.0002
12、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,551,100 99.9725 107,900 0.0275 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,571,300 99.9776 87,700 0.0224 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 续 聘
5 2023 年度会计 32,571,300 99.7314 87,700 0.2686 0 0.0000
师 事 务 所 的 议
案》
《关于使用自有
7 资金进行现金管 32,567,500 99.7198 91,500 0.2802 0 0.0000
理的议案》
《关于使用暂时
8 闲置募集资金进 32,565,700 99.7143 93,300 0.2857 0 0.0000
行现金管理的议
案》
《关于使用部分
9 超募资金永久补 32,569,500 99.7259 89,500 0.2741 0 0.0000
充流动资金的议
案》
《 关 于 公 司
10 2023 年度董事 32,550,200 99.6668 108,400 0.3319 400 0.0013
薪 酬 方 案 的 议
案》
《关于 2022 年
12 度利润分配预案 32,551,100 99.6696 107,900 0.3304 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-12 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
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