证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-013
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,158,931,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
42.2835
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
本行在任董事 15 人，出席 4 人；在任监事 6 人，出席 2 人；董事会秘书徐
惠春先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,896,563 99.9970 0 0.0000 34,700 0.0030
4、 议案名称：2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,895,563 99.9969 0 0.0000 35,700 0.0031
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,158,930,263 99.9999 0 0.0000 1,000 0.0001
6、 议案名称：部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 695,629,303 99.9880 81,586 0.0117 1,400 0.0003
7、 议案名称：2020-2022 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,101,176,238 95.0165 31,031,610 2.6776 26,723,415 2.3059
8、 议案名称：变更会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,156,262,790 99.7697 2,667,073 0.2301 1,400 0.0002
9、 议案名称：入股镇江农商行
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 886,708,175 76.5108 272,221,688 23.4890 1,400 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2019 年度利润 906,937,002 99.9998 0 0.0000 1,000 0.0002
分配预案
部 分 关 联 方
6 2020 年度日常 690,532,734 99.9879 81,586 0.0118 1,400 0.0003
关联交易预计
额度
7 2020-2022 年股 849,182,977 93.6318 31,031,610 3.4215 26,723,415 2.9467
东回报规划
8 变更会计师事 904,269,529 99.7057 2,667,073 0.2940 1,400 0.0003
务所
9 入股镇江农商 881,611,606 97.2074 25,324,996 2.7923 1,400 0.0003
行
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行
股份有限公司持有本行股份 246,896,692 股；常熟市发展投资有限公司持有本行
股份 84,431,888 股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份 76,695,845
股；江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份 34,553,615 股；常熟开关制造有限
公司（原常熟开关厂）持有本行股份 16,692,934 股；苏州银羊新材料股份有限公
司持有本行股份 3,948,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、蔡含含
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
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