证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-004
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第六届董事会第二十一次会议于2020年4月22日以现场和视频相结合
的方式召开，会议通知及会议文件已于 2020 年 4 月 10 日发出。会议由宋建明董
事长主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、2019 年度董事会工作报告
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2019 年年度报告及摘要
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年年度报告》和《常熟银行 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、2020 年第一季度报告
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年第一季度报告》。
四、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算方案
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、2019 年度利润分配预案
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年年度利润分配预案公告》（2020-006）。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、2020 年度资本充足率管理计划
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、2019 年度关联交易专项报告
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、王
春华、朱勤保、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决）
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（2020-005）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、2020 年度风险偏好陈述书
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、2020 年度监管指标分层预警方案
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、修订《风险管理政策》
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、2020 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、2019 年度内部控制评价报告
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度内部控制评价报告》。
十五、2019 年度社会责任报告
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度社会责任报告》。
十六、2020-2022 年股东回报规划
同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的《2020-2022 年股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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