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601128 沪市 常熟银行


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601128:常熟银行第六届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2020-04-23

601128:常熟银行第六届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:601128        证券简称:常熟银行      公告编号:2020-004
        江苏常熟农村商业银行股份有限公司

        第六届董事会第二十一次会议决议公告

  江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本行第六届董事会第二十一次会议于2020年4月22日以现场和视频相结合
的方式召开,会议通知及会议文件已于 2020 年 4 月 10 日发出。会议由宋建明董
事长主持,会议应到董事 15 人,实到董事 15 人,部分监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案:

    一、2019 年度董事会工作报告

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、2019 年年度报告及摘要

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年年度报告》和《常熟银行 2019 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、2020 年第一季度报告

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2020 年第一季度报告》。

    四、2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算方案

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。


    五、2019 年度利润分配预案

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年年度利润分配预案公告》(2020-006)。

  独立董事对此事项发表了独立意见,同意董事会拟定的利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    六、2020 年度资本充足率管理计划

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、2019 年度关联交易专项报告

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联董事赵海慧、孟施何、杨玉光、王
春华、朱勤保、季俊华、戴叙明、徐惠春回避表决)

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》(2020-005)。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,同意议案内容。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    九、2020 年度风险偏好陈述书

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、2020 年度监管指标分层预警方案

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、修订《风险管理政策》

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十二、2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案

  独立董事对此事项发表了独立意见,同意董事会拟定的 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十三、2020 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、2019 年度内部控制评价报告


  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度内部控制评价报告》。

    十五、2019 年度社会责任报告

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2019 年度社会责任报告》。

    十六、2020-2022 年股东回报规划

  同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事对此事项发表了独立意见,同意董事会拟定的《2020-2022 年股东回报规划》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                              江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 22 日
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