证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-117
赛力斯集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,434
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 870,132,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 57.7799
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 9 人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周
昌玲先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事胡卫东先生因公未能出席
本次会议；
3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,808,473 99.5030 4,181,496 0.4805 142,900 0.0165
2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01 议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,790,073 99.5009 4,179,996 0.4803 162,800 0.0188
2.02 议案名称：标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,733,973 99.4944 4,243,296 0.4876 155,600 0.0180
2.03 议案名称：交易方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,774,673 99.4991 4,198,896 0.4825 159,300 0.0184
2.04 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,730,073 99.4940 4,214,096 0.4843 188,700 0.0217
2.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,778,173 99.4995 4,181,796 0.4805 172,900 0.0200
2.06 议案名称：发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,287,673 99.4431 4,674,096 0.5371 171,100 0.0198
2.07 议案名称：股份发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,713,273 99.4920 4,261,096 0.4897 158,500 0.0183
2.08 议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,709,373 99.4916 4,248,096 0.4882 175,400 0.0202
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,827,273 99.5051 4,151,196 0.4770 154,400 0.0179
2.10 议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,451,273 99.4619 4,168,696 0.4790 512,900 0.0591
2.11 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,663,573 99.4863 4,231,996 0.4863 237,300 0.0274
2.12 议案名称：标的资产过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,698,173 99.4903 4,204,796 0.4832 229,900 0.0265
2.13 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,750,573 99.4963 4,151,596 0.4771 230,700 0.0266
2.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 865,827,073 99.5051 4,151,496 0.4771 154,30
