601127 沪市 小康股份

证券代码：601127          证券简称：小康股份          公告编号：2022-043
债券代码：113016          债券简称：小康转债

          重庆小康工业集团股份有限公司

        关于2021年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金
转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润为-18.24 亿元。截止 2021
年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润约为 14.65 亿元。

  经董事会决议，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司 2021 年度经审计净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

    三、已履行的相关决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2021 年
度利润分配预案》，表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  该方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立非执行董事意见

  公司 2021 年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《2021 年度利
润分配预案》，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2021年度利润分配预案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需获得公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

  特此公告。

                                        重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 30 日