证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-064
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大楼 106 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,307,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.2906
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事尤峥先生、张正萍先生，独立
董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事张兴明先生、胡卫东先生因公
未能出席本次会议；
3、董事会秘书申薇女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
3、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
4、议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
6、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
7、议案名称：关于 2019 年度关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,444,128 98.8329 40,400 0.5363 47,500 0.6308
8、议案名称：关于 2020 年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
9、议案名称：关于 2020 年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 560,401,428 99.8386 905,628 0.1614 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
11、议案名称：关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 87,900 0.0157 0 0.0000
12、议案名称：关于签订全产业链深化战略合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,266,656 99.9928 40,400 0.0072 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 561,219,156 99.9843 40,400 0.0071 47,500 0.0086
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
14.01 张兴海 561,193,707 99.9798 是
14.02 尤峥 561,193,707 99.9798 是
14.03 马剑昌 561,193,707 99.9798 是
14.04 刘昌东 561,193,707 99.9798 是
14.05 刘联 561,193,706 99.9798 是
14.06 周昌玲 561,193,707 99.9798 是
14.07 李玮 561,193,707 99.9798 是
14.08 张正源 561,193,715 99.9798 是
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
15.01 付于武 561,193,457 99.9797 是
15.02 刘斌 561,193,457 99.9797 是
15.03 刘凯湘 561,193,456 99.9797 是
15.04 赵万一 561,193,466 99.9797 是
3、关于选举第四届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
16.01 张正成 561,193,716 99.9798 是
16.02 胡卫东 561,193,708
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