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601127 沪市 小康股份


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601127:小康股份关于2019年度利润分配预案的公告

公告日期:2020-04-28

601127:小康股份关于2019年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601127          证券简称:小康股份          公告编号:2020-036
债券代码:113016          债券简称:小康转债

转股代码:191016          转股简称:小康转股

          重庆小康工业集团股份有限公司

          关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金红利 0.04 元(含税)

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

    一、2019 年度利润分配预案的主要内容

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,721,504.37 元,截
至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润 1,016,008,371.96 元。

  经董事会决议,公司 2019 年度利润分配预案拟定如下:

  以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.40 元(含税)。

  以截至 2020 年 4 月 16 日总股本 1,267,326,683 股来测算,合计拟派发现金红利
50,693,067.32 元。本年度公司现金分红总额占上市公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 75.98%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、已履行的相关决策程序


    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《2019 年
度利润分配预案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  该方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配预案,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定,公司 2019 年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合公司利润分配政策,有利于公司实现持续稳定发展,有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。我们同意公司董事会 2019 年度利润分配预案,并同意提交股东大会审议。

    (三)监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二十九次会议审议通过了《2019 年度
利润分配预案》,公司监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,不存在损害股东利益的情形。同意公司2019 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        重庆小康工业集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 28 日

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