证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-030
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 653,951,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.2111
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事张兴礼先生、刘昌东先生、张正萍先生、岑远川先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
2、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.9816119,700 0.0184 0 0.0000
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,903,365 99.992648,000 0.0074 0 0.0000
4、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.9816119,700 0.0184 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.981648,000 0.007371,700 0.0111
6、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.9816119,700 0.0184 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度关联交易实施情况与2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,264,447 99.096448,000 0.9036 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.9816119,700 0.0184 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,665 99.981648,000 0.007371,700 0.0111
10、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,801,665 99.9771149,700 0.0229 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
11.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,831,66599.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.02议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 653,831,66599.9816 48,000 0.007371,700 0.0111
11.03议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,801,66599.9771 149,700 0.0229 0 0.0000
11.04议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,903,36599.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.05议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,831,66599.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.06议案名称：发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 653,831,66599.9816 48,000 0.0073 71,700 0.0111
11.07议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,801,66599.9771 149,700 0.0229 0 0.0000
11.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,903,36599.9926 48,000 0.0074 0 0.0000
11.09议案名称：股份锁定情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）
A股 653,831,66599.9816 119,700 0.0184 0 0.0000
11.10议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 653,831,66599.9816 48,000 0.007371,700 0.0111
11.
