证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-063
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综
合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 681,713,736
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9788
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，公司董事长张兴海先生，董事刘昌
东先生、岑远川先生、张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席张兴明先生因公未
能出席本次会议；
3、 董事会秘书孟刚先生因公未能出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,637,928 99.9888 75,808 0.0112 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 640,236,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 37,287,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 4,114,128 98.1907 75,808 1.8093 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 66,500 81.1886 15,408 18.8114 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 4,047,628 98.5297 60,400 1.4703 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于调整2017
1 年度利润分配 38,901,128 99.8055 75,808 0.1945 0 0.0000
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜志会律师、王宁律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜志会律师、王宁律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆小康工业集团股份有限公司
2018年6月9日
