证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-058
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月22日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年5月23 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张兴海先生召集。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
公司于2017年4月5日召开第二届董事会第十八次会议，于2017年4月
21日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债
券发行方案等相关议案。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，自2018年5月11日起小康转债开始进入转股期，导致目前公司总股本数量发生变化。
在统筹考虑公司和全体股东利益的情况下，公司拟对2017 年度利润分配方
案进行调整。调整后的公司 2017 年度利润分配预案为：以2017年度利润分配
股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.40元（含税）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年5月24日
