证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-053
重庆小康工业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综
合办公大楼106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,090,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1309
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张兴海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事张兴礼先生、岑远川先生、
张正萍先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孟刚先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 60,400 0.0089 0 0.0000
2、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 0 0.0000 60,400 0.0089
3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 60,400 0.0089 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 0 0.0000 60,400 0.0089
5、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 60,400 0.0089 0 0.0000
6、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,015,700 99.9890 14,500 0.0021 60,400 0.0089
7、议案名称：关于2017年度关联交易实施情况与2018年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,830,400 98.9746 60,400 1.0254 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年度对下属子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 0 0.0000 60,400 0.0089
9、议案名称：关于2018年度融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 60,400 0.0089 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 683,030,200 99.9911 0 0.0000 60,400 0.0089
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 639,912,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 37,287,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 5,815,900 98.7285 14,500 0.2461 60,400 1.0254
普通股股东
其中:市值
50万以下普 15,900 52.3026 14,500 47.6974 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 5,800,000 98.9693 0 0.0000 60,400 1.0307
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2017年度利润 37,802,900 99.8022 14,500 0.0382 60,400 0.1596
分配预案
关于2017年度
关联交易实施
7 情况与2018年 530,400 89.7765 60,400 10.2235 0 0.0000
度日常关联交
易预计的议案
关于2018年度
8对下属子公司 37,817,400 99.8405 0 0.0000 60,400 0.1595
提供担保额度
的议案
关于2018年度
9融资授信额度 37,817,400 99.8405 60,400 0.1595 0 0.0000
的议案
关于续聘会计
10师事务所及其 3
