证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-002
北京四方继保自动化股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日在公司保定基地以现场会议方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年3月8日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 728,519,047.86 元。公司拟向全体股东每股
派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 832,251,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 499,350,600 元（含税）。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见2024年3月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份2023年年度报告》及《四方股份2023年年度报告摘要》。
2023 年年度报告中的财务信息已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会审
计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份 2023 年度内部控制评价报告》。
《2023 年度内部控制评价报告》已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会
审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会审计委员会 2024 年第二次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认 2023 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
2023 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬具体金额已在公司 2023 年年度
报告中披露。本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员
会 2024 年第一次会议审议通过，关于确认 2023 年度公司董事津贴尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于 2024 年度公司董事津贴及高级管理人员薪酬标准的议
案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
本议案已经 2024 年 3 月 8 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024年
第一次会议审议通过，关于 2024 年度公司董事津贴标准尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 ESG 工作组织架构确认的议案》，同意票 7 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份 2023 年度 ESG 报告》。
12、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》，同意票 7 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票；
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份 2023 年度 ESG 报告》。
13、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公
司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 25,000 股进行回购注销，回购价格 7.59 元/股。（公司 2023 年度利润分配方案获得股东大会批准且实施完毕后，每股回购价格将按照《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行相应调整。）
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公告》（公告编号：2024-005）。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票；
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份章程》《四方股份关于修订<公司章程>、制定及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《股东大会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《董事会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《战略委员会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
18、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《审计委员会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
19、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》，同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《提名委员会议事规则》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
21、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《独立董事工作制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《独立董事专门会议工作制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
23、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《关联交易管理办法》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《对外担保管理办法》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
25、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《信息披露管理制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
26、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
修订后的《投资者关系管理制度》已刊登于 2024 年 3 月 20 日的上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
27、审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意票 7 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见 2024 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《四方股份关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日
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