证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-017
北京四方继保自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅(三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,871,426
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.2552
份总数的比例（%）
(四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝
晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中公司监事李佳琳女士、孔长平女士因工
作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 358,751,786 99.6888 1,052,039 0.2923 67,601 0.0189
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
6、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
8、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
9、 议案名称：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
11、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
12、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四
方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
13、 议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请
综合授信及为四方印度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,546,325 99.9096 255,700 0.0710 69,401 0.0194
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 359,615,725 99.9289 255,700 0.0710 1 0.0001
15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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