证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2020-006
北京四方继保自动化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于2020年3月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、 审议通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
2、 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4、 审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
5、 审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司拟以 2019 年末总股本 813,172,000 股扣减不参与利润分配的回购股份
29,938,490 股，即 783,233,510 股为基数，每 10 股派发现金 1.78 元（含税），合
计发放现金红利 139,415,564.78 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7、 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2019年度内部控制评价报告》。
8、 审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于续聘审计机构的公告》（临2020-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
9、 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬具体金额已在公司 2019 年年度报告
中披露。
本议案中关于确认公司董事2019年度薪酬尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
10、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2020 年度的预期经营目标，结合北京地区的上市公司薪酬水平，考虑同行业、同规模可比公司的情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案如下：
1、公司独立董事 2020 年度的年薪为 10 万元。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下。
公司高级管理团队的薪酬，在原“工资标准等级体系”基础上，2019年度设立了“年度绩效薪酬”激励方案，并调整了高级管理团队的考核方式，加大对高级管理团队的考核与激励力度。
公司非独立董事同时兼任执行委员会成员，除了董事会赋予的职责外，对公司战略制定、公司运营的内控体系建设和运营风险控制、战略投资论证和决策、战略新方向发展以及支持主营业务发展等负责。所以公司非独立董事的薪酬也将按照“职级与薪酬优化项目”套改实施，薪酬结构分为“基本薪酬”和“年度绩效奖励”，其“年度绩效奖励”与当期业绩相关，但相关性低于经营管理层，此外与所负责工作范围任务完成情况相关。
本议案中关于公司董事2020年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
11、 审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《2019 年度社会责任报告》。
12、 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《总裁工作细则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）。
13、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，同意
票7票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《董事会审计委员会议事规则》刊登于2020年3月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。
14、 审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2020-008）。
15、 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-008）。
16、 审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
17、 审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
18、 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请办理保函/备用信用证业务及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-008）。
本议案中关于为四方印度提供担保事项，需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
19、 审议通过《关于公司全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临 2020-008）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生对上述议案 5、7、8、9、
10、14、15、16、17、18、19 发表了独立意见，详见 2020 年 3 月 27 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2020 年 3 月 25 日
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