证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-007
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在公司第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2018年3月20日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事闵勇先生以通讯方式参加会议，全部董事均出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2018)证审字第0201007号），四方股份母公司2017年度实现净利润为201,639,042.18元，累计可供股东分配的利润1,208,021,614.68元，公司拟以2017年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），本次实际分配的利润合计144,744,616.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，
反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）《2017年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》，同意票7票，反对
票0票，弃权票0票；
同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币140万元，
双方具体权利义务按照聘用合同执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，
同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
公司董事、高级管理人员2017年度薪酬具体金额已在公司2017年年度报告
中披露。
本议案中关于确认公司董事2017年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准的议案》，
同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2018年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2018年度薪酬标准为：
1）公司独立董事2018年度的年薪为8万元。
2）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案调整如下：
在目前执行的“工资标准”等级体系基础上，增加“年度绩效薪酬”部分，“年度绩效薪酬”激励方案，是在实现公司目标利润的前提下，以公司年度关键经营指标完成情况为主要计算依据，计提全公司的总年度绩效薪酬额度，用于整个经营团队的激励；其中高管团队的绩效薪酬部分，要与公司整体关键指标强挂钩，并结合个人年度绩效考核结果来确定个人的年度绩效薪酬额度。当公司年度经营指标完成情况超出年初制定的目标值时，将发放一定额度的“年度绩效奖励”，业绩完成的越好，激励的力度越大，如没有达成基本目标，则没有年度绩效奖励。
本议案中关于公司董事2018年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反
对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《2017年度社会责任报告》。
12、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2018年 4月 3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于修订公司章程的公告》（临2018-008）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
14、《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
15、《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 具体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2018年 4月 3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
17、《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
具体内容详见 2018年 4月 3日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn ）的《关于为子公司提供担保公告》（临2018-009）。
18、《关于向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信，申请额度为人民币壹亿元整，授信期限为壹年。
19、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信，申请额度为人民币壹亿捌仟万元整，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。授信期限为壹年。
20、《关于确认公司组织架构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票
0票；
21、《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0
票，弃权票0票。
同意公司于2018年5月2日在公司一楼报告厅召开2017年度股东大会，具
体内容详见2018年4月3日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
的《关于召开2017年度股东大会的通知》（临2018-010）。
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案5、7、8、9、
10、12、14、15、16、17发表了同意的独立意见，详见2018年4月3日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十七
次会议有关事项发表的独立意见的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2018年3月30日
