证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-022
新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号
深圳城大厦 30 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,322,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1653
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王江朋出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 173,014,671 99.8221 308,200 0.1779 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2024 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,992,571 99.9443 330,300 0.0557 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2024 年度申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
13、 议案名称：关于支付 2023 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,014,671 99.9480 308,200 0.0520 0 0.0000
14、 议案名称：关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,992,571 99.9443 330,300 0.0557 0 0.0000
15、 议案名称：关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 592,992,571 99.9443 330,300 0.0557 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于 2023 年度 118,829,071 99.7413 308,200 0.2587 0 0.0000
利润分配预案
的议案
8 关于提请股东 118,829,071 99.7413 308,200 0.2587 0 0.0000
大会授权董事
会进行中期分
红方案的议案
9
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