证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-004
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
7 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董
事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 4 月 17 日在乌鲁木齐市沙依
巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.听取《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
此议案尚需提交股东大会听取。
4.听取《关于〈2022 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
5.审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于〈2022 年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9.审议通过《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年
度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈贵民、刘
斌、宋岩已回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于预计 2023 年度申请金融机构授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
16.审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
19.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
拟新设法律合规部，将综合事务部更名为党政办公室，调整后的公司本部职能部门由 11 个增至 12 个。分别为党群工作部、证券事务部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察室、审计部、生产技术部、安全环保部、矿产勘查部、法律合规部。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20.审议通过《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方
案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
22.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体召开 2022 年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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