证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-083
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围
第十四条 经依法登记，公司的经营 是：天然橡胶生产、种植、加工、销售、 范围是：天然橡胶生产、种植、加工、 仓储、运输、电子商务服务、软件开发， 销售、仓储、运输、电子商务服务、 农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开 软件开发，农业种植，化肥销售，土 发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开 地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业， 发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通 木业，旅游项目开发，酒店，建筑材 讯，进出口贸易，包装业，广告、费用报 料销售，机器制造，通讯，进出口贸 账、会计核算、资金结算、会计服务，新 易，包装业，广告、费用报账、会计 材料技术研发，技术服务、技术开发、技
核算、资金结算、会计服务。 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
橡胶制品制造。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： ……
…… （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
（五）查阅本章程、股东名册、公司 东大会会议记录、董事会会议决议、监事 债券存根、股东大会会议记录、董事 会会议决议、财务会计报告；
会会议决议、监事会会议决议、财务 ……
会计报告；
……
第三十四条 股东提出查阅前条所 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关述有关信息或者索取资料的，应当 信息或者索取资料的，应当向公司提供证向公司提供证明其持有公司股份的 明其持有公司股份的种类以及持股数量种类以及持股数量的书面文件，公 的书面文件，公司经核实股东身份后按照司经核实股东身份后按照股东的要 股东的要求予以提供。股东查阅、复制相
求予以提供。 关材料的，应当遵守《证券法》等法律、
行政法规的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议
第三十五条 公司股东大会、董事会 内容违反法律、行政法规的，股东有权请决议内容违反法律、行政法规的，股 求人民法院认定无效。
东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决股东大会、董事会的会议召集程序、 方式违反法律、行政法规或者本章程，或表决方式违反法律、行政法规或者 者决议内容违反本章程的，股东有权自决本章程，或者决议内容违反本章程 议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤的，股东有权自决议作出之日起 60 销。但是，股东大会、董事会的会议召集
日内，请求人民法院撤销。 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
第三十六条 董事、高级管理人员执 第三十六条 董事、高级管理人员执行公行公司职务时违反法律、行政法规 司职务时违反法律、行政法规或者本章程或者本章程的规定，给公司造成损 的规定，给公司造成损失的，连续 180 日失的，连续 180 日以上单独或合并 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的持有公司 1%以上股份的股东有权书 股东有权书面请求监事会向人民法院提面请求监事会向人民法院提起诉 起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、讼；监事会执行公司职务时违反法 行政法规或者本章程的规定，给公司造成律、行政法规或者本章程的规定，给 损失的，前述股东可以书面请求董事会向公司造成损失的，前述股东可以书 人民法院提起诉讼。
面请求董事会向人民法院提起诉 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
讼。 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
监事会、董事会收到前款规定的股 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难自收到请求之日起 30 日内未提起 以弥补的损害的，前款规定的股东有权为诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉 了公司的利益以自己的名义直接向人民讼将会使公司利益受到难以弥补的 法院提起诉讼。
损害的，前款规定的股东有权为了 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
公司的利益以自己的名义直接向人 的，本条第一款规定的股东可以依照前两
民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造 公司全资子公司的董事、监事、高级管理成损失的，本条第一款规定的股东 人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司可以依照前两款的规定向人民法院 全资子公司合法权益造成损失的，连续
提起诉讼。 180日以上单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以依照前三款规定书面请
求全资子公司的监事会、董事会向人民法
院提起诉讼或者以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
第四十五条 有下列情形之一的，公 第四十五条 有下列情形之一的，公司在司在事实发生之日起 2 个月以内召 事实发生之日起2个月以内召开临时股东
开临时股东大会： 大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
人数（5 人）或者本章程所定人数的 （3 人）或者本章程所定人数的 2/3（5 人）
2/3（6 人）时（即不足 6 人时）；…… 时（即不足 5 人时）；……
第四十八条 董事会负责召集股东
大会。 第四十八条 董事会负责召集股东大会。
独立董事有权向董事会提议召开临 1/2 以上独立董事有权向董事会提议召开时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会。对独立董事要求召开临时临时股东大会的提议，董事会应当 股东大会的提议，董事会应当根据法律、根据法律、行政法规和本章程的规 行政法规和本章程的规定，在收到提议后定，在收到提议后 10 日内提出同意 10 日内提出同意或不同意召开临时股东或不同意召开临时股东大会的书面 大会的书面反馈意见。……
反馈意见。……
第一百条 公司董事为自然人，有下 第一百条 公司董事为自然人，有下列情列情形之一的，不能担任公司的董 形之一的，不能担任公司的董事：
事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为
（一）无民事行为能力或者限制民 能力；
事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判用财产或者破坏社会主义市场经济 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
行期满未逾 5 年； 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的 （三）担任破产清算的公司、企业的董事董事或者厂长、经理，对该公司、企 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产业的破产负有个人责任的，自该公 负有个人责任的，自该公司、企业破产清司、企业破产清算完结之日起未逾 3 算完结之日起未逾 3 年；
年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
（四）担任因违法被吊销营业执照、 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有责令关闭的公司、企业的法定代表 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业人，并负有个人责任的，自该公司、 执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
年； 偿被人民法院列为失信被执行人；
（五）个人所负数额较大的债务到 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处
期未清偿； 罚，期限未满的；
（六）被中国证监会处以证券市场 （七）法律、行政法规或部门规章规定的
禁入处罚，期限未满的； 其他内容。
（七）法律、行政法规或部门规章规 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
定的其他内容。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现
违反本条规定选举、委派董事的，该 本条情形的，公司解除其职务。
选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司解除
其职务。
第一百零四条 董事、监事、高级管理人
员，直接或者间接与本公司订立合同或者
进行交易，应当就与订立合同或者进行交
易有关的事项向董事会或者股东大会报
告，并按照公司章程的规定经董事会或者
增加一条，后续条款依次顺延 股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员的近亲属，董
事、监事、高级管理人员或者其近亲属直
接或者间接控制的企业，以及与董事、监
事、高级管理人员有其他关联关系的关联
人，与公司订立合同或者进行交易，适用
前款规定。
第一百零五条 董事、监事、高级管理人
增加一条，后续条款依次顺延 员，不得利用职务便利为自己或者他人谋
取属于公司的商业机会。但是，有下列情
