证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2022-068
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十六次会议于 2022 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，公司已于 2022 年 11 月
21 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《海南橡胶关于修订<对外担保制度>的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，聘任孔德赤先生
为公司副总经理（挂职）。现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孔德赤先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《海南橡胶关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任唐粒钦先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
附件：人员简历
孔德赤：男，1976 年 6 月出生，工商管理硕士。2013 年 3 月至 2014 年 2 月，
任中国华粮物流集团公司项目管理部总经理助理；2014 年 2 月至 2016 年 3 月，
任中粮贸易有限公司项目管理部总经理助理、项目管理部招标管理部经理；2016
年 3 月至 2016 年 11 月，任中粮贸易有限公司项目管理部副总经理；2016 年 11
月至 2018 年 2 月，任中粮贸易黑龙江有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2022
年 11 月，任中粮贸易南良(岳阳)有限公司副总经理；2020 年 9 月至 2021 年 11
月，任海南农垦南平产业园开发有限公司副总经理（挂职）；2021 年 12 月至 2022年 11 月，任海南橡胶副总经理（挂职）。现任海南橡胶副总经理。
唐粒钦：男，1990 年 8 月出生，硕士研究生学历，法学专业，已取得上海证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2016 年 7 月至 2022 年 4 月，任海南航空
控股股份有限公司董事会办公室信息披露与公司治理中心主管；2022 年 4 月至2022 年 11 月，任海南航空控股股份有限公司证券事务代表。现任海南橡胶证券事务代表。
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