海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2021 年 10 月 15 日，中国 海口
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
资 料 目 录
一、股东大会参会须知
二、现场会议议程
三、本次股东大会审议事项
1.海南橡胶关于修订《监事会工作细则》的议案
2.海南橡胶关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.海南橡胶关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.海南橡胶关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2021年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2021年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2 、 请 按 照 本 次 股 东 大 会 会 议 通 知 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理股权登记的股东请于2021年10月15日14:20前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的第1项议案采取非累积投票制方式表决，第2项、第3项、第4项议案采取累积投票制方式表决。股东在对采取非累积投票制方式表决的议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
二、现场会议议程
会议召开时间：2021年10月15日下午14:30开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项宣读议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束
三、本次股东大会审议事项
议案一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《监事会工作细则》的议案
各位股东：
为规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会运
作，完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司监事会工作指引》和其他有关法律、法规规定，
结合公司实际情况，现拟对原《监事会工作细则》进行修订，具体修订内容如下：
《监事会议事规则》拟修订条款内容
序 修订前 修订后 修订依据
号
新名称与修
1 标题：《监事会工作细则》 标题：《监事会议事规则》 订后的内容
更加匹配
第一条 为进一步规范公司 第一条 为进一步规范公司监事会的议事
监事会的议事方式和表决程序， 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履
促使监事和监事会有效地履行监 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中
督职责，完善公司法人治理结构， 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
根据《中华人民共和国公司法》、 券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券
《中华人民共和国证券法》、《上 交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工 根据公司实
2 市公司治理准则》和《上海证券 作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《海 际情况修订
交易所股票上市规则》、《上市 南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以
公司监事会工作指引》等有关法 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规
律、法规、规范性文件和《海南 则。本规则适用范围：海南天然橡胶产业集
天然橡胶产业集团股份有限公司 团股份有限公司。本规则对公司监事、监事
章程》（以下简称公司《章程》） 会指定的工作人员、列席监事会会议的其他
的有关规定，制订本规则。 有关人员均具有约束力。
第二条 监事会依照有关法律法规、《公
司章程》和股东大会所赋予的职权，对公司董 《上市公司
事会、高级管理人员的履职以及公司财务、公 监事会工作
3 增加第二条
司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行 指引》第三
监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相 条
关者的合法权益。
《上市公司
第三条 公司监事应当遵守法律、行政法
监事会工作
4 增加第三条 规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、有效
指引》第四
地履行监督职责。
条
《上市公司
第四条 公司监事会及其成员依法行使监
5 增加第四条 治理准则》
督权受法律保护，任何部门和个人不得干涉。
第四十六条
第五条 监事任期每届为 3 年。监事任期
届满，连选可以连任。监事在任期届满前，股 《公司法》
东大会不得无故解除其职务。 第五十二
监事在任期内辞职应向公司监事会提交 条、《上市
6 增加第五条
书面辞职报告，并在其中明确说明辞职时间、 公司监事会
辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公 工作指引》
司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继 第八条
续任职的情况）等情况。
第六条 监事应具有法律、会计、行业等
《公司法》
与上市公司运作相关领域的专业知识和工作
第一百四十
经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督
六条、《上
7 增加第六条 能力。
市公司监事
监事候选人存在下列情形之一的，不得被
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