证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2020-036
中国化学工程股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：中国化学工程大厦 8 层第四会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,305,335,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0045
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴和根先生因公无法出席会议，经公司全体董事推举，由董事、总经理刘家强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，戴和根先生、兰春杰先生、李胜利先生因公
未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，朱今风先生因公未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,291,990,619 99.5962 2,270,616 0.0686 11,074,682 0.3352
2、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,303,059,301 99.9311 2,270,616 0.0686 6,000 0.0003
3、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,302,769,301 99.9223 2,566,616 0.0777 0 0.0000
4、 议案名称：关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,097,622,860 93.7158 207,707,057 6.2839 6,000 0.0003
5、 议案名称：关于聘任公司 2020 年审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,256,639,181 98.5267 24,897,990 0.7532 23,798,746 0.7201
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,291,964,619 99.5954 2,302,616 0.0696 11,068,682 0.3350
7、 议案名称：关于公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,096,211,277 93.6731 206,676,727 6.2528 2,447,913 0.0741
8、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,300,610,688 99.8570 4,712,229 0.1425 13,000 0.0005
9、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,291,956,919 99.5952 2,289,316 0.0692 11,089,682 0.3356
10、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,291,855,919 99.5921 2,405,316 0.0727 11,074,682 0.3352
11、 议案名称：关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责
任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,217,937,772 97.3558 42,399,083 1.2827 44,999,062 1.3615
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,228,177,672 97.6656 76,392,641 2.3111 765,604 0.0233
13、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 567,505,520 79.5598 93,251,050 13.0730 52,549,947 7.3672
14、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 565,587,890 79.2910 94,517,576 13.2506 53,201,051 7.4584
14.02、议案名
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