证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2020-018
中国化学工程股份有限公司
关于 2019 年利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司第四届董事会第十一次会议审议并一致通过《关于
2019 年度利润分配的议案》，该议案尚需要提交公司 2019
年年度股东大会审议。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
每 10 股派送现金红利 1.87 元（含税）现金股息，截至
2019 年 12 月 31 日公司总股本为 4,933,000,000 股，以
此为基数计算共计分配利润 922,471,000 元，拟分配的
现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比
为 30.13%。
一、利润分配议案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）合
并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 3,061,407,368.97元。
公司拟采用现金分红方式进行 2019 年度利润分配, 以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红
利 1.87 元（含税）现金股息，截至 2019 年 12 月 31 日公司总股
本为 4,933,000,000 股，以此为基数计算共计分配利润922,471,000 元，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司
股 东 的 净 利 润 之 比 为 30.13% ， 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润
4,238,882,004.70 元结转以后年度。
二、董事会审议利润分配议案的情况
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十一次会议以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》。
（二）董事会对本议案的说明
1.利润分配方案的合理性和可行性
公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于 2019 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
2.利润分配方案的合法性、合规性
公司 2019 年度利润分配预案采用了现金分红分配方式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟采用现金分红方式进行 2019 年度利润分配,该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
三、其他说明
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
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