证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2019-013
中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年3月29日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2019年4月10日在公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，现场出席董事5人，委托出席董事1人。徐保良董事委托刘家强董事代为表决。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司计提资产减值准备》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于公司2018年度利润分配》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意：以2018年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.18元（含税）现金股息，共派发现金股利582,094,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.13%，母公司剩余未分配利润2,592,361,548.6元结转以后年度。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过《关于为子公司使用综合授信额度提供担保》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于2018年度日常关联交易发生情况及2019年度日常关联交易情况预计》的议案；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
针对本议案，董事戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。
同意将该议案提交股东大会审议。
7.审议通过《关于股份公司向集团公司申请财务资助相关方案》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构及审计费用》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司“三供一业”分离移交事项》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于公司2018年年度报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
13.审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《关于公司2018年度内控评价报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过公司《2018年度社会责任报告》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
17.审议通过《关于公司2019年度投资计划》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
18.审议通过关于修订《投资管理办法》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
上述第2、3、4、5、6、8、10、13、14、15、16项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇一九年四月十二日
