证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-037
中国化学工程股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二
届监事会第六次会议通知于 2012 年 12 月 21 日以书面送达方式
通知各监事，2012 年 12 月 27 日上午 11 时在股份公司十层会议
室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司
章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先
生主持。
经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：
本次会议审议如下议案：
关于收购中国化学第十六建设有限公司暨关联交易的议案。
同意股份公司以协议转让方式向中国化学工程集团公司收
购中国化学工程第十六建设有限公司（以下简称“十六公司”）
100%的股权。
根据资产评估结果，本次收购交易的价款为人民币 6585 万
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元。本次收购完成后，股份公司将持有十六公司 100%的股权。
本次收购方式为现金收购。
监事会对股份公司以协议转让方式收购十六公司股权暨关
联交易发表如下意见：
1.该关联交易是依照正常的商务条款进行，且各方是在公平
协商的基础上按照中发国际资产评估有限公司出具并经中国化
学集团备案的《中国化学工程集团公司拟转让所持中国化学工程
第十六建设有限公司 100%股权项目资产评估报告书》（中发评报
字[2012]第 163 号）的评估结果为交易基准订立的协议，转让方
案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可
行，没有损害中小股东的利益。
2.本次收购能够有效避免中国化学工程集团公司与股份公
司之间业务的同业竞争风险和减少关联交易，有利于提升公司业
务的整体竞争实力。
表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票
为 0 票，弃权票为 0 票。
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