601116 沪市 三江购物

证券代码：601116      公司简称：三江购物        公告编号：临-2023-063
          三江购物俱乐部股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举聘任高级管理
          人员及证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 22 日召
开 2023 年第四次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

  一、公司第六届董事会

  董事长：陈念慈

  非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊

  独立董事：闫国庆、蒋奋、陈翔宇

  二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

  （一）委任陈念慈（主任委员）、沈沉、闫国庆为战略委员会委员；

  （二）委任陈翔宇（主任委员）、闫国庆、蒋奋为审计委员会委员；

  （三）委任蒋奋（主任委员）、蒋珊珊、陈翔宇为提名委员会委员；

  （四）委任闫国庆（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

  三、公司第六届监事会

  监事会主席：裘无恙

  监事会成员：裘无恙、周宏利、陈贤峰（职工代表监事）

  四、高级管理人员

  (一)  轮值总裁：郑庆军、庄海燕、严谨

  (二)  副总裁：郑庆军、庄海燕、蓝蔚

  (三)  董事会秘书：傅艳波

  (四)  财务负责人：傅艳波


  五、证券事务代表

  证券事务代表：俞贵国

  联系地址：宁波市海曙区环城西路北段 197 号

  联系电话：0574-83886893    传真号码：0574-83886806

  电子邮箱：investors@sanjiang.com

  上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第六届董事会、第六届监事会任期一致。

  上述人员的简历详见附件。

  特此公告。

                                    三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 23 日

附件：简历

  陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

  严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。

  庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和
研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总
监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。

  泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁
办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任。

  沈沉女士，中国国籍，1983 年 2 月出生，硕士研究生学历，特许金融分析
师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投资部总监、三江购物董事。

  蒋珊珊女士，中国国籍，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，2008 年毕业
于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，Unitas Capital副总裁，Permira投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴投资总监，易居中国董事、三江购物董事。

  闫国庆先生，中国国籍，1960 年 10 月出生，中山大学经济学专业学士，东
北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，三江购物独立董事。

  蒋奋先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，华东政法大学法学博士研究生学
历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员。

  陈翔宇女士，中国国籍，1985 年 9 月出生，厦门大学会计学博士，注册会
计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。

  裘无恙先生，中国国籍，1973 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

  周宏利先生，中国国籍，1978 年 10 月出生，本科学历。曾任三江购物资产
保护部经理、稽查高级经理，现任三江购物稽查中心总经理。

  陈贤峰先生，中国国籍，1989 年 8 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
值班经理、区域总经理、部门总经理，现任三江购物人力资源平台总经理。

  郑庆军先生，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科学历。曾任中学教师、副
校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源总监、三江购物董事；现任三江购物副总裁。

  蓝蔚先生，中国国籍，男，1964 年 3 月出生，中央党校经济管理专业本科
毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004 年 3 月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物副总裁。

  傅艳波女士，中国国籍，1987 年 3 月出生，2009 年毕业于北京外国语大学
国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2019 年 2 月进入三江购物任财务部副总监，现任公司财务负责人、董事会秘书。

  俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任。