证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-047
三江购物俱乐部股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体
内容如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人
1. 员是指总裁、副总裁、董事会秘书、 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘
财务负责人以及公司董事会认定的 书、财务负责人以及公司董事会认定
其他人员。 的其他人员。
第十二条 公司的经营宗旨：认真履 第十二条 公司使命：“用较少的钱，
2. 行让老百姓“用较少的钱，过更好的 过更好的生活”；
生活”的公司使命；努力实现“用优 公司愿景：“用优秀文化，创百年企
秀文化，创百年企业”的公司愿景。 业”。
第六十六条 股东大会召开时，公司 第六十六条股东大会召开时，公司
3. 全体董事、监事和董事会秘书应当出 全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，总裁和其他高级管理人员应 席会议，轮值总裁和其他高级管理人
当列席会议。 员应当列席会议。
第七十二条（二）会议主持人以及出 第七十二条（二）会议主持人以及出
4. 席或列席会议的董事、监事、总裁和 席或列席会议的董事、监事、轮值总
其他高级管理人员姓名； 裁和其他高级管理人员姓名；
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决议 殊情况外，非经股东大会以特别决议
5. 批准，公司将不与董事、总裁和其他 批准，公司将不与董事、轮值总裁和
高级管理人员以外的人订立将公司 其他高级管理人员以外的人订立将
全部或者重要业务的管理交予该人 公司全部或者重要业务的管理交予
负责的合同。 该人负责的合同。
第八十二条累积投票操作（二）选举 第八十二条累积投票操作（二）选举
独立董事时，每位股东有权取得的选 独立董事时，每位股东有权取得的选
6. 票数等于其所持有的股票数乘以其 票数等于其所持有的股票数乘以其
有权选出的独立董事人数的乘积数， 有权选出的独立董事人数的乘积数，
该票数只能投向该公司的独立董事 该票数只能投向该公司的独立董事
候选人，得票多者当选。 候选人，得票多者当选。中小股东表
决情况应当单独计票并披露。
第一百零七条（十）根据董事长的提 第一百零七条（十）根据董事长的提
名，聘任或者解聘公司总裁、董事会 名，聘任或者解聘公司轮值总裁、董
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 事会秘书；根据轮值总裁的提名，聘
聘公司副总裁、财务负责人等高级管 任或者解聘公司副总裁、财务负责人
7. 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 等高级管理人员，并决定其报酬事项
项。 和奖惩事项。
（十五）听取公司总裁的工作汇报并 （十五）听取公司当值总裁的工作汇
检查总裁的工作； 报并检查当值总裁的工作；
8. 第一百一十二条（五）提名总裁； 第一百一十二条（五）提名轮值总裁；
第一百二十七条审计委员会的主要 第一百二十七条 董事会审计委员
职责是：（1）监督及评估外部审计工 会负责审核公司财务信息及其披露、
作，提议聘请或者更换外部审计机 监督及评估内外部审计工作和内部
构；（2）监督及评估内部审计工作， 控制，下列事项应当经审计委员会全
负责内部审计与外部审计的协调； 体成员过半数同意后，提交董事会审
（3）审核公司的财务信息及其披露； 议：（一）披露财务会计报告及定期
（4）监督及评估公司的内部控制； 报告中的财务信息、内部控制评价报
9. （5）负责法律法规、公司章程和董 告；（二）聘用或者解聘承办上市公
事会授权的其他事项。 司审计业务的会计师事务所；（三）
聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；（五）法律、行政法
规、中国证监会规定和公司章程规定
的其他事项。
第一百二十八条提名委员会的主要 第一百二十八条 提名委员会负责
职责是：（1）研究董事、经理人员的 拟定董事、高级管理人员的选择标准
选择标准和程序并提出建议；（2）遴 和程序，对董事、高级管理人员人选
选合格的董事和高级管理人员人选； 及其任职资格进行遴选、审核，并就
10. （3）对董事候选人和高级管理人员 下列事项向董事会提出建议：（一）
人选进行审核并提出建议。 提名或者任免董事；（二）聘任或者
解聘高级管理人员；（三）法律、行
政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他事项。
第一百二十九条 薪酬与考核委员 第一百二十九条 薪酬与考核委员
会的主要职责是：（1）研究董事与高 会负责制定董事、高级管理人员的考
级管理人员考核的标准，进行考核并 核标准并进行考核，制定、审查董事、
11. 提出建议；（2）研究和审查董事、高 高级管理人员的薪酬政策与方案，并
级管理人员的薪酬政策与方案 就下列事项向董事会提出建议：（一）
董事、高级管理人员的薪酬；（二）
制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权
益条件成就；（三）董事、高级管理
人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划；（四）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其他
事项
12. 第六章总裁及其他高级管理人员 第六章 轮值总裁及其他高级管理
人员
第一百三十二条 公司设总裁 1 名， 第一百三十二条 公司实行轮
副总裁若干名，财务负责人 1 名，董 值总裁集体负责制，轮值总裁由董事
事会秘书 1 名，其他由董事会认定的 长提名，董事会提名委员会审核，公
13. 高级管理人员若干名，由董事会聘任 司董事会决定聘任或解聘。
或解聘。 公司设副总裁若干名，财务负责
人 1 名，董事会秘书 1 名，其他由董
事会认定的高级管理人员若干名，由
董事会聘任或解聘。
第一百三十五条 总裁每届任 第一百三十五条 公司设轮值
14. 期 3 年，总裁连聘可以连任。 总裁 3 名，同董事会任期；其中当值
总裁 1 名，当值总裁每半年一任，由
轮值总裁轮流担任。
15. 第一百三十六条 总裁对董事 第一百三十六条 轮值总裁对
会负责，行使下列职权： 董事会负责，行使下列职权：
16. 第一百三十七条 总裁应当列 第一百三十七条 轮值总裁应
席董事会会议。 当列席董事会会议。
第一百三十八条 总裁应当根 第一百三十八条 轮值总裁应
据董事会或者监事会的要求，向董事 当根据董事会或者监事会的要求，向
17. 会或者监事会报告公司重大合同的 董事会或者监事会报告公司重大合
签订、执行情况，资金运用情况和盈 同的签订、执行情况，资金运用情况
亏情况。总裁必须保证该报告的真实 和盈亏情况。轮值总裁必须保证该报
性。 告的真实性。
第一百三十九条 总裁应当制 第一百三十九条 轮值总裁应
18. 定总裁工作细则，报董事会批准后实 当制定轮值总裁工作细则，报董事会
施。 批准后实施。
第一百四十条 总裁工作细则 第一百四十条 轮值总裁工作
包括下列内容： 细则包括下列内容：
（一）总裁会议召开的条件、程 （一）经营管理会议召开的条
序和参加的人员； 件、程序和参加的人员；
（二）总裁及其他高级管理人员 （二）轮值总裁及其他高级管理
19. 各自具体的职责及其分工；
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