601116 沪市 三江购物

证券代码：601116      公司简称：三江购物        公告编号：临-2023-018
          三江购物俱乐部股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召
开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内容如下：

 序号              修订前                          修订后

      第十二条  公司的经营宗旨：认真履 第十二条公司的经营宗旨：认真履
      行让老百姓“用较少的钱，过更好的 行让老百姓“用较少的钱，过更好的
 1.    生活”的公司使命；努力实现“筑中 生活”的公司使命；努力实现“用优
      华连锁长城，创民族商业品牌”的公 秀文化，创百年企业”的公司愿景。
      司愿景。

                                      第一百零六条  董事会由 9 名董事
 2.    第一百零六条  董事会由 9 名董事  组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名
      组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 （其中至少包括 1 名会计专业人
                                      士）。

      第一百一十二条（九）            第一百一十二条（九）

      决定低于公司最近一期经审计净资  决定低于公司最近一期经审计净资
 3.    产 5%的资产处置（购买、出售、置  产 5%的资产处置（购买、出售、置
      换），用于公司主营业务开设连锁店  换）。

      购买房产、租赁房产，单笔不超过

      5000 万元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。

  特此公告。

                                    三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 13 日