证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2022-014
三江购物俱乐部股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,504,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事陈念慈先生、徐潘华、王星先生，
独立董事董望先生、吴建依女士、闫国庆先生以电话会议方式参与本次股东
大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书（代行）出席了会议；全体高管列席会议，其中陈岩先生以电话
会议方式参与本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,497,118 99.9980 7,600 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：变更会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,504,718 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度日常关联交易计划一
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 175,789,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年度日常关联交易计划二
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 220,247,630 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：修订募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,056,518 99.8866 448,200 0.1134 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年度董事 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
2 2021 年度监事 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
3 2021 年度财务 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告
4 2021 年度利润 16,958,618 99.9552 7,600 0.0448 0 0.0000
分配预案
5 变更会计师事 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所
6 2021 年年度报 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告全文及摘要
7 关于使用闲置
募集资金进行 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
现金管理
8 2022 年度日常
关联交易计划 532,618 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
一
9 2022 年度日常 16,966,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易计划
二
10 修订募集资金 16,518,018 97.3582 448,200 2.6418 0 0.0000
管理制度
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年度预计日常关联交易一，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管
理有限公司、上海和安投资管理有限公司——2017 年非公开发行可交换公司债
券质押专户、陈念慈。
2022 年度预计日常关联交易二，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽
泰信息技术有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格
及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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