证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2021-023
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并
确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物 2021 年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
二、 关于审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
三、 关于审议《聘任公司副总裁》的议案
因工作需要，经提名，聘任蓝蔚先生为公司副总裁，任期同本届董事会。
简历附后。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于审议《补选公司董事》的议案
公司董事李永和先生申请辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。李
永和先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司
股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意王星
先生为公司第五届董事会补选董事候选人，同时补选王星先生为第五届董事
会提名委员会委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事
任期届满之日止。个人简历附后。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
五、 关于审议《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
兹定于 2021 年 9 月 14 日下午 14：30 召开公司 2021 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（详见上海证券交易所网站）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
简历：
王星，男,1981 年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014 年至 2016 年 6 月任欧
莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人,2016 年 6 月加入阿里巴巴，现任本地生活、同城零售、猫超及进出口事业群财务负责人。
蓝蔚，男，1964 年 3 月出生，中央党校经济管理专业本科毕业，经济师。曾任宁波大目涂商厦副总经理、宁波市大目涂围垦开发集团公司企管部副部长，宁波远东印务实业有限公司总经理助理。2004 年 3 月起历任三江购物门店经理，投资部投资经理、总经理、副总监、总监。现任三江购物投资发展平台高级顾问。
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