证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2019-022
三江购物俱乐部股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,225,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.1637
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中，独立董事董望先生以电话会议方式参
与本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；公司总裁因工作原因未出席会议，其他高管列席会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
5、议案名称：续聘公司2019年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
6、议案名称：续聘公司2019年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
7、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
8、议案名称：2019年度预计日常关联交易一
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,503,40699.9962 0 0.0000 6,600 0.0038
9、议案名称：2019年度预计日常关联交易二
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,961,33099.9969 0 0.0000 6,600 0.0031
10、 议案名称：全资子公司股权转让暨关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,961,33099.9969 0 0.0000 6,600 0.0031
11、 议案名称：第三期员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：第三期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,218,41899.9983 0 0.0000 6,600 0.0017
14、 议案名称：变更部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,225,018100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,225,018100.
