证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-050
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 421,744,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.1962
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汤骥、金晨皓、独立董事张学军因
工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事姚乃虹因身体原因无法出席会议、
朱俊杰因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,549,496 99.2423 3,195,500 0.7577 0 0.0000
2、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,549,496 99.2423 3,195,500 0.7577 0 0.0000
3、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,549,496 99.2423 3,195,500 0.7577 0 0.0000
4、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,549,496 99.2423 3,195,500 0.7577 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,534,496 99.2387 3,210,500 0.7613 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,748,896 99.2895 2,996,100 0.7105 0 0.0000
7、议案名称：《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,748,896 99.2895 1,876,000 0.4448 1,120,100 0.2657
8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,534,496 99.2387 2,090,400 0.4956 1,120,100 0.2657
9、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,733,391 98.4908 2,355,600 1.5092 0 0.0000
10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 419,628,496 99.4981 2,116,500 0.5019 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东及其关联人免于发出要约（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,648,391 97.7957 3,440,600 2.2043 0 0.0000
12、议案名称：《关于第六届董事、监事 2023 年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 418,549,496 99.2423 3,195,500 0.7577 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
13、议案名称：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 郑期中 418,146,110 99.1466 是
13.02 郑扬 418,151,108 99.1478 是
13.03 刘劲松 418,151,110 99.1478 是
13.04 金晨皓 418,151,110 99.1478 是
13.05 杨帆 418,151,110 99.1478 是
13.06 刘立伟 419,326,106 99.4264 是
14、议案名称：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 丁志坚 418,117,111
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