证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 公告编号：2022-053
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 736,044,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6615
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由代理董事长胡晓生先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事朱永明先生因工作原因未能出席会
议；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,044,105 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,339,605 98.5457 0 0.0000 10,704,500 1.4543
8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,339,605 98.5457 0 0.0000 10,704,500 1.4543
9、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 725,339,605 98.5457 0 0.0000 10,704,500 1.4543
10、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,686,839 97.2392 2,289,901 0.4865 10,704,500 2.2743
11、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，审议结果：通过。11.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,686,839 97.2392 2,289,901 0.4865 10,704,500 2.2743
11.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,686,839 97.2392 2,289,901 0.4865 10,704,500 2.2743
11.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,686,839 97.2392 2,289,901 0.4865 10,704,500 2.2743
11.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 457,686,839 97.2392 2,289,901 0.4865 10,704,500 2.2743
11.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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