证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 公告编号：2021-062
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,547,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 51.8227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长丁军民先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事胡晓生先生、谭延坤先生、独立董
事张学军先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席朱永明先生因工作原因未能
出席会议；
3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,174,801 99.5989 2,372,460 0.4011 0 0.0000
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,174,801 99.5989 2,372,460 0.4011 0 0.0000
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,298,601 99.6198 2,248,660 0.3802 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,174,801 99.5989 2,372,460 0.4011 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,174,801 99.5989 2,372,460 0.4011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 496,647,876 83.9574 94,899,385 16.0426 0 0.0000
7、 议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,298,601 99.6198 2,248,660 0.3802 0 0.0000
8、 议案名称：《关于拟续聘 2021 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,298,601 99.6198 2,248,660 0.3802 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订担保管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,534,104 99.6596 2,013,157 0.3404 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 589,280,001 99.6167 2,267,260 0.3833 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于 2020 年度利 74,862,889 96.0804 2,372,460 3.0717 0 0.0000
润分配的预案》
7 《关于计提商誉减 74,986,689 97.0886 2,248,660 2.9114 0 0.0000
值准备的议案》
8 《关于拟续聘 2021 74,986,689 97.0886 2,248,660 2.9114 0 0.0000
年审计机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所律师
律师：梁瑾、陈珊
2、 律师见证结论意见：
北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
查看PDF原文
