证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 公告编号：2021-029
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 21 日以专
人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日上午 10 时在
公司会议室现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁军民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正及 2019 年审计报告部分保留事项消除的
议案》；
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及 2019年审计报告部分保留事项消除的公告》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2020 年度报告及报告摘要的议案》；
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2020 年年度报告及报告摘要》。
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》；
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的公告》。
关联董事丁军民、徐高回避表决
该项议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年内部控制评价报告的议案》
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2020 年内部控制评价报告》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2021 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于续聘 2021 年审计机构的公告》。
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
该议案具体内容请详见公司于上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人管理制度》（2021 年 4 月修订）。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
该议案具体内容请详见公司于上海证券交易所网站披露的《信息披露管理制度》（2021 年 4 月修订）。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该议案内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订担保管理制度的议案》
该议案具体内容请详见公司于上海证券交易所网站披露的《担保管理制度》（2021年 4 月修订）。
决定提交股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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