证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 公告编号：2020-031
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
第八项议案《关于修订<公司章程>的议案》同意票数未超过出席会议股东所持表决权的三分之二，未审议通过。
第十二项议案《关于选举第五届董事会董事的议案》及第十三项议案《关于选举第五届董事会独立董事的议案》因《关于修订<公司章程>的议案》未获得公司股东大会审议通过，累积投票应选人数变化导致累积表决总票数发生变化，公司决定另行召开董事会和股东大会重新选举第五届董事会董事成员。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 757,268,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 66.3408
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长丁尔民先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事丁志民、胡晓生，独立董事吴清旺、林伟因工
作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书胡方波出席会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,080,157 98.3904 5,014,006 0.6621 7,174,303 0.9475
2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,998,733 96.9271 16,095,430 2.1254 7,174,303 0.9475
3、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 744,994,257 98.3791 5,160,306 0.6814 7,113,903 0.9395
4、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,785,057 98.4835 4,309,106 0.5690 7,174,303 0.9475
5、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,004,057 98.3804 5,150,506 0.6801 7,113,903 0.9395
6、 议案名称：《关于续聘 2020 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,805,557 98.4862 4,288,606 0.5663 7,174,303 0.9475
7、 议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 744,845,154 98.3594 5,309,409 0.7011 7,113,903 0.9395
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 393,713,703 51.9912 359,458,763 47.4678 4,096,000 0.5410
9、 议案名称：《关于 2020 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 746,617,457 98.5934 3,476,706 0.4591 7,174,303 0.9475
10、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 745,364,154 98.4279 4,790,409 0.6325 7,113,903 0.9396
11、议案名称：《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 747,078,954 98.6544 3,015,209 0.3981 7,174,303 0.9475
(二) 累积投票议案表决情况
12、审议未通过关于选举第五届董事会董事的议案
《关于修订<公司章程>的议案》中部分内容为：“原《公司章程》第一百一十四条董事
会由九名董事组成，其中独立董事三名。拟修改为“董事会由十二名董事组成，其中独立董
事四名。”因《关于修订<公司章程>的议案》未获得公司股东大会审议通过，累积投票应选
人数变化导致累积表决总票数发生变化，公司决定另行召开董事会和股东大会重新选举第五
届董事会董事成员。
13、审议未通过关于选举第五届董事会独立董事的议案
《关于修订<公司章程>的议案》中部分内容为：“原《公司章程》第一百一十四条董事
会由九名董事组成，其中独立董事三名。拟修改为“董事会由十二名董事组成，其中独立董
事四名。”因《关于修订<公司章程>的议案》未获得公司股东大会审议通过，累积投票应选
人数变化导致累积表决总票数发生变化，公司决定另行召开董事会和股东大会重新选举第五
届董事会董事成员。
14、关于选举第五届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
14.01 丁晓年 872,803,209 115.2567 是
14.02 朱永明 92,619,959 12.2307 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年度董 144,378,195 92.2152 5,014,006 3.2024 7,174,303 4.5824
事 会 工 作 报
告》
2 《2019 年度监 133,296,771 85.1374 16,095,430 10.2802 7,174,303 4.5824
事 会 工 作 报
告》
3 《关于2019年 144,292,295 92.1603 5,160,306 3.2959 7,113,903 4.5438
度财务决算报
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