601111 沪市 中国国航

 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-055
          中国国际航空股份有限公司

        第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议 （以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议于
 2022 年 10 月 19 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公
 司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过《关于聘任申建明先生为公司安全总监的议案》。

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

    同意聘任申建明先生为公司安全总监。公司独立董事对聘任申建明先生为 公司安全总监发表了同意的独立意见。申建明先生简历详见附件。

    特此公告。

                                        中国国际航空股份有限公司董事会
                                        中国北京，二〇二二年十月十九日
附件：

  申建明先生，55 岁，毕业于中国空军第一飞行学院飞机驾驶专业，一级飞
行员。1987 年进入民航工作，2014 年 11 月至 2016 年 11 月任中航集团公司航
空安全办公室主任，2016 年 11 月至今任中航集团公司（国航股份）航空安全
管理部总经理，2018 年 8 月至 2022 年 9 月任本公司安全副总监，2022 年 10 月
任本公司安全总监。