证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2020-058
中国国际航空股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次 会议(以下简称“本次会议”)通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会
议于 2020 年 12 月 29 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《公司法》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于选举新任董事长和董事长辞任的议案
表决情况:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票,表决结果:通
过。
同意蔡剑江先生不再担任公司董事长和董事职务。选举宋志勇先生为公司 新任董事长,同时宋志勇先生不再担任副董事长、总裁职务。
(二)关于变更香港联交所授权代表的议案
表决情况:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票,表决结果:通过。
批准公司在香港联交所授权代表由蔡剑江先生变更为宋志勇先生。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京,二〇二〇年十二月二十九日