601111 沪市 中国国航

证券代码：601111              股票简称：中国国航              公告编号：2020-051
          中国国际航空股份有限公司

      第五届监事会第十八次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件方式
发出。本次会议于 2020 年 10 月 29 日 9:00 在北京市顺义区空港工业区天柱路 30
号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  （一）关于 2020 年第三季度报告的议案

  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

  批准公司 2020 年第三季度报告（含财务报告）。

  （二）关于提名吕艳芳女士为监事候选人的议案

  表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

  同意提名吕艳芳女士为公司第五届监事会监事候选人。本决议案须提交公司股东大会批准。吕艳芳女士简历详见附件。

  特此公告。


    中国国际航空股份有限公司监事会
    中国北京，二〇二〇年十月三十日
附件：吕艳芳女士简历

    吕艳芳女士：49 岁，西北政法学院法学专业，法学学士。1996 年进入国航
工作，曾任公司总裁办公室法律事务项目经理、副经理、经理、高级经理，2013
年 5 月至 2017 年 8 月任公司总裁办公室副主任。2017 年 8 月至今任中国航空集
团有限公司及本公司法律部总经理，2018 年 4 月起任北京金凤凰人力资源服务有限公司监事会主席、中国航空集团建设开发有限公司监事、中国航空资本控股有限责任公司监事，2018 年 8 月起任中国航空传媒有限责任公司监事，2020 年3 月起任中国航空集团财务有限责任公司监事会主席。