证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：2013-026
中国国际航空股份有限公司
关于二期股票增值权授予相关事宜的公告
公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年2月6日
和2013年5月23日召开第三届董事会第三十三次会议和2012年度股东大会，
批准《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法》（修订）和《中国国际
航空股份有限公司二期股票增值权授予方案》，公司股东大会授权董事会和/或董
事会管理人员培养及薪酬委员会具体实施《中国国际航空股份有限公司二期股票
增值权授予方案》，包括但不限于确定授予范围、激励对象、授予数量、授予日、
有效期及生效安排、授予及生效业绩条件等一切事宜（以下简称“股东大会授
权”），详情请参见公司于2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航
空股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》以及公司于2013年5
月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发的《中国国际航空股
份有限公司二零一二年度股东大会会议资料》。
根据《中国国际航空股份有限公司股票增值权管理办法》（修订）的相关规
定及股东大会授权，公司于2013年6月6日召开第三届董事会管理人员培养及薪酬
委员会第十四次会议（以下简称“本次会议”），通过《二期股票增值权授予相
关事项的议案》，确定二期股票增值权的授予日、授予价以及授予对象等事宜。
本次会议同意向共计160名授予对象授予二期股票增值权共计2,620万股，确定二
期股票增值权的授予日为2013年6月6日，二期股票增值权的授予价格为6.46港元
（取2013年6月6日公司H股股票收盘价6.11港元、2013年6月6日前5个交易日公司
H股的平均收盘价6.46港元、公司H股股票单位面值1元人民币的较高者）。本次
授予的二期股票增值权自授予之日起五年内有效（即授予对象可在授予之日起的
五年内依照事先安排的生效和行权时间表行权，授予之日起五年后，未行权的股
票增值权作废）。本次会议应参与表决的委员为3人，实际参与表决的委员为3
人。王昌顺和王银香委员因属于公司二期股票增值权的被授予人而对该议案回避
表决。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司
中国北京，二零一三年六月六日
