证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2021-040
财通证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
11 楼 1102 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,036,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.6591
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中黄伟建先生、汪炜先生、李媛女士因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中庞晓锋先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书官勇华先生出席会议；公司高级管理人员申建新先生、王跃
军先生、周惠东先生、马晓立先生列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,514,752,791 98.9364 15,518,911 1.0136 764,900 0.0500
2、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,515,020,591 98.9539 15,290,411 0.9986 725,600 0.0475
3、 议案名称：关于审议 2020 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,515,303,391 98.9723 14,922,911 0.9746 810,300 0.0531
4、 议案名称：关于审议 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,515,027,191 98.9543 15,186,811 0.9919 822,600 0.0538
5、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,517,006,691 99.0836 13,496,711 0.8815 533,200 0.0349
6、 议案名称：关于确认 2020 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,485,302 95.7084 15,341,711 4.1073 687,700 0.1843
7、 议案名称：关于预计 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,371,002 95.6778 15,470,211 4.1417 673,500 0.1805
8、 议案名称：关于核准 2021 年度证券投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,514,892,491 98.9455 15,372,411 1.0040 771,700 0.0505
9、 议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 议案名称：负债主体与负债方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,556,669 98.7929 17,787,433 1.1617 692,500 0.0454
9.02 议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,918,369 98.8166 17,333,833 1.1321 784,400 0.0513
9.03 议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,967,969 98.8198 17,496,333 1.1427 572,300 0.0375
9.04 议案名称：债务融资工具的发行价格及利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,967,969 98.8198 17,496,333 1.1427 572,300 0.0375
9.05 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,553,469 98.7927 17,835,533 1.1649 647,600 0.0424
9.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,316,081 98.7772 18,237,321 1.1911 483,200 0.0317
9.07 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,511,533,881 98.7261 19,068,621 1.2454 434,100 0.0285
9.08 议案名称：发行相关机构的聘请及其它相关事项的办理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,024,081 98.7581 18,527,721 1.2101 484,800 0.0318
9.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,512,643,281 98.7986 17,843,321 1.1654 550,000 0.0360
9.10 议案名称：债务融资工具上市
审议结果：通过
表决情况：
股
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