证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2020-035
财通证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 11 楼1102(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,595,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.2907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事徐爱华女士及独立董事郁建兴先生、
汪炜先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员夏理芬先生、王跃
军先生、吴林惠先生、周惠东先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,600 0.0288
2、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,864,254 99.9539 274,800 0.0172 456,600 0.0289
3、 议案名称：关于审议 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,600 0.0288
4、 议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,939,354 99.9587 199,700 0.0125 456,600 0.0288
5、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,104,054 99.9690 199,700 0.0125 291,900 0.0185
6、 议案名称：关于确认 2019 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,582,165 99.8862 199,700 0.0462 291,900 0.0676
关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。
7、 议案名称：关于预计 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,582,165 99.8862 199,700 0.0462 291,900 0.0676
关联股东浙江省金融控股有限公司、浙江省财务开发有限责任公司回避表决。
8、 议案名称：关于核准 2020 年度证券投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,064,154 99.9665 239,600 0.0150 291,900 0.0185
9、 议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01 议案名称：负债主体与负债方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700 0.1112 291,900 0.0184
9.02 议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700 0.1112 291,900 0.0184
9.03 议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700 0.1112 291,900 0.0184
9.04 议案名称：债务融资工具的发行价格及利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700 0.1112 291,900 0.0184
9.05 议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700 0.1112 291,900 0.0184
9.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,587,536,054 99.8704 1,767,700
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