证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2019-025
财通证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区解放路226号新侨饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,643,196,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陆建强先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席6人，其中董事龚方乐、阮琪、何向东、徐爱华、
舒明、汪炜因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，其中监事杨勇、蒋洪、李媛因工作原因未能
出席；
3、董事会秘书申建新先生出席会议；公司高级管理人员黄敏伟、王跃军、吴林
惠列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：关于审议2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,164,20299.9980 32,400 0.0020 0 0.0000
3、议案名称：关于审议2018年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
4、议案名称：关于审议2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
5、议案名称：关于审议2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：关于确认2018年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 485,638,81399.9926 35,900 0.0074 0 0.0000
7、议案名称：关于预计2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 485,638,81399.9926 35,900 0.0074 0 0.0000
8、议案名称：关于核准2019年度证券投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,164,20299.9980 32,400 0.0020 0 0.0000
9、议案名称：关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
9.01议案名称：负债主体与负债方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.02议案名称：债务融资工具的品种及发行规模上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.03议案名称：债务融资工具的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.04议案名称：债务融资工具的发行价格及利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.05议案名称：担保及其它信用增级安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,643,160,70299.9978 35,900 0.0022 0 0.0000
9.07议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
