证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-028
四川成渝高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）企业组织和行为，完善公司治理结构，本公司根据国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系精神及《四川省省属企业公司章程指引（试行）》，对《公司章
程》进行了修订。本次修订已经由 2023 年 6 月 8 日召开的本公司第八届董事会
第七次会议和第八届监事会第六次会议分别审议审查通过，尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过方可生效。
公司章程的建议修订详情如下（注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号做相应调整）：
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为规范四川成渝高速公路股 第一条 为规范四川成渝高速公路股份
份有限公司（以下简称“公司”）的组织 有限公司（以下简称“公司”）的组织和
和行为，坚持和加强党的全面领导，完 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公
善公司法人治理结构，建设中国特色现 司法人治理结构，建设中国特色现代国有
代国有企业制度，维护公司、出资人和 企业制度，维护公司、出资人和债权人的
债权人的合法权益，根据《中华人民共 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和
华人民共和国企业国有资产法》《企业 国企业国有资产法》《企业国有资产监督
国有资产监督管理暂行条例》《中央企 管理暂行条例》《国有企业公司章程制定
业公司章程指引（试行）》《关于中央企 管理办法》等法律、行政法规、规章和规
业在完善公司治理中加强党的领导的 范性文件，制定本章程。
意见》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。
2 第十二条 公司章程对公司及其股东、 第十二条 公司章程对公司及其股东、
董事、监事、经理和其他高级管理人员 党委成员、董事、监事、经理和其他高级
均有约束力；前述人员均可以依据公司 管理人员均有约束力；前述人员均可以依
章程提出与公司事宜有关的权利主张。 据公司章程提出与公司事宜有关的权利
主张。
3 第十五条 根据《中国共产党章程》（以 第十五条 根据《中国共产党章程》（以
下简称《党章》）和《中国共产党国有企 下简称《党章》）和《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》规定，设 业基层组织工作条例（试行）》规定，设
立党的组织，开展党的活动，建立党的 立中国共产党的组织，开展党的活动，建
工作机构，配齐配强党务工作人员，保 立党的工作机构，配齐配强党务工作人
障党组织的工作经费。 员，保障党组织的工作经费。
4 新增条款 第十六条 公司坚持依法治企，努力打
造治理完善、经营合规、管理规范、守法
诚信的法治企业。
5 第六十七条 股东大会行使下列职权； 第六十八条 股东大会行使下列职权；
（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的发展战略和规划；
划； （二） 决定公司的经营方针和投资计
（二） 选举和更换非由职工代表出任 划；
的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任
（三） 选举和更换非由职工代表出任 的董事，决定有关董事的报酬事项；
的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 选举和更换非由职工代表出任
（四） 审议批准董事会的报告； 的监事，决定有关监事的报酬事项；
（五） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准董事会的报告；
（六） 审议批准公司的年度财务预算 （六） 审议批准监事会的报告；
方案，决算方案； （七） 审议批准公司的年度财务预算
（七） 审议批准公司的利润分配方案 方案，决算方案；
和弥补亏损方案； （八） 审议批准公司的利润分配方案
（八） 对公司增加或者减少注册资本 和弥补亏损方案；
作出决议； （九） 对公司增加或者减少注册资本
（九） 对公司合并、分立、解散和清 作出决议；
算等事项作出决议； （十） 对公司合并、分立、解散和清算
（十） 对公司发行债券作出决议； 等事项作出决议；
（十一） 对公司聘用、解聘或者不再 （十一） 对公司发行债券作出决议；
续聘会计师事务所作出决议； （十二） 对公司聘用、解聘或者不再续
（十二） 修改公司章程； 聘会计师事务所作出决议；
（十三） 审议代表公司发行在外股份 （十三） 修改公司章程；
总数 3%以上（含 3%）的股东的提案； （十四） 审议代表公司发行在外股份
（十四） 对公司变更公司形式等事项 总数 3%以上（含 3%）的股东的提案；
作出决议； （十五） 对公司变更公司形式等事项
（十五） 审议批准以下担保事项： 作出决议；
1、 本公司及本公司控股子公司的对 （十六） 审议批准以下担保事项：
外担保总额，达到或超过最近一期经审 1、 本公司及本公司控股子公司的对外
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
2、 公司的对外担保总额，达到或超过 资产的 50%以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 2、 公司的对外担保总额，达到或超过
的任何担保； 最近一期经审计总资产的 30%以后提供
3、 为资产负债率超过 70%的担保对象 的任何担保；
提供的担保； 3、 为资产负债率超过 70%的担保对象
4、 单笔担保额超过最近一期经审计 提供的担保；
净资产 10%的担保； 4、 单笔担保额超过最近一期经审计净
5、 对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
供的担保。 5、 对股东、实际控制人及其关联方提
公司对外担保必须要求对方提供反担 供的担保。
保，且反担保的提供方应当具有实际承 公司对外担保必须要求对方提供反担保，
担能力。 且反担保的提供方应当具有实际承担能
（十六） 审议公司在一年内购买、出 力。
售重大资产超过公司最近一期经审计 （十七） 审议公司在一年内购买、出售
总资产 30%的事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总资
（十七） 审议批准变更募集资金用途 产 30%的事项；
事项； （十八） 审议批准变更募集资金用途
（十八） 审议股权激励计划； 事项；
（十九） 法律、行政法规及公司章程 （十九） 审议股权激励计划；
规定应当由股东大会作出决议的其他 （二十） 审议批准公司重大财务事项；
事项； （二十一）审议批准董事会议事规则和修
（二十） 股东大会可以授权或委托董 改方案；
事会办理其授权或委托办理的事项。 （二十二） 法律、行政法规及公司章程
规定应当由股东大会作出决议的其他事
项；
（二十三） 股东大会可以授权或委托
董事会办理其授权或委托办理的事项。
6 第一百三十二条 根据《党章》和《中 第一百三十三条 根据《中国共产党章
国共产党国有企业基层组织工作条例 程》《中国共产党国有企业基层组织工作
（试行）》规定，经上级党组织批准设立 条例（试行）》规定，经上级党组织批准，
中国共产党四川成渝高速公路股份有 设立中国共产党四川成渝高速公路股份
限公司委员会（以下简称公司党委）。同 有限公司委员会（以下简称公司党委）。
时，根据有关规定，设立党的纪律检查 同时，根据有关规定，设立党的纪律检查
委员会。 委员会。
7 第一百三十三条 公司党委由党员大 第一百三十四条 公司党委由党员大会
会或者党员代表大会选举产生，每届任 或者党员代表大会选举产生，每届任期一
期为 5 年，任期届满按期进行换届选举。 般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选
党的纪律检查委员会每届任期和党委 举。党的纪律检查委员会每届任期和党委
相同，纪检机构设置及职能职责按照有 相同。
关规定执行。
8 第一百三十四条 党委领导班子成员 第一百三十五条 公司党组织领导班子
为 5 至 9 人，设书记 1 人、副书记 2 人 成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 l 人、
（其中 1 人由党员总经理担任）、纪委 党委副书记 2 人或者 1 人。
书记 1 人，按相关规定产生。
9 第一百三十五条 公司党委发挥领导 第一百三十六条 公司党委发挥领导作
作用，在公司治理结构中具有法定地 用，在公司治理结构中具有法定地位，把
位，把方向、管大局、促落实，依照规 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和
定讨论和决定公司重大事项。重大经营 决定公司重大事项。主要职责是:
管理事项须经党委前置研究讨论后，再
由董事会或者经理层作出决定。主要职 （一） 加强公司党的政治建设,坚持和
责是: 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
度、重要制度
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