证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2020-018
债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号四川成渝高速公
路股份有限公司四楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,815,186,162
其中：A 股股东持有股份总数 1,711,306,891
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 103,879,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.3574
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 55.9605
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数
的比例（%） 3.3969
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020
年 6 月 3 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2019 年度股东
周年大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长甘勇义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有 1,815,186,162 股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.3574%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，冯兵先生、孟杰先生因重要公务，未能亲身
出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于二〇一九年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,138,991 99.9902 162,800 0.0095 5,100 0.0003
H 股 103,347,271 99.4879 532,000 0.5121 0 0
普通股合计： 1,814,486,262 99.9614 694,800 0.0383 5,100 0.0003
2、 议案名称：关于二〇一九年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,138,991 99.9902 167,900 0.0098 0 0
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,018,262 99.9908 167,900 0.0092 0 0
3、 议案名称：关于二〇一九年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,144,091 99.9905 162,800 0.0095 0 0
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,023,362 99.9910 162,800 0.0090 0 0
4、 议案名称：关于独立董事二〇一九年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,138,991 99.9902 167,900 0.0098 0 0
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,018,262 99.9908 167,900 0.0092 0 0
5、 议案名称：关于境内外二○一九年度报告及其摘要等的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,138,991 99.9902 162,800 0.0095 5,100 0.0003
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,018,262 99.9908 162,800 0.0089 5,100 0.0003
6、 议案名称：关于二○二〇年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,703,289,189 99.5315 8,017,702 0.4685 0 0
H 股 41,270,573 41.1485 59,025,986 58.8515 0 0
普通股合计： 1,744,559,762 96.2992 67,043,688 3.7008 0 0
7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○
二〇年度的国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,144,091 99.9905 162,800 0.0095 0 0
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,023,362 99.9910 162,800 0.0090 0 0
8、 议案名称：关于续聘安永会计师事务所为本公司二○二〇年度的国际审计师
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,711,138,991 99.9902 167,900 0.0098 0 0
H 股 103,879,271 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,815,018,262 99.9908 167,900 0.0092 0 0
9、 议案名称：关于二〇一九年度财务预算执行报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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